境外武裝庇護、按人頭收傭金，特大跨境電詐案幕後“金主”被判無期

今天小編分享的社會經驗：境外武裝庇護、按人頭收傭金，特大跨境電詐案幕後“金主”被判無期，歡迎閲讀。

最高人民檢察院、公安部近日聯合督辦了一批特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件，提出要全力緝捕、從嚴懲治跨境電信詐騙犯罪集團頭目、幕後“金主”和骨幹成員，有力斬斷犯罪鏈條。前不久，山西太原警方就公布了一起公安部督辦的特大跨國電信網絡詐騙案件，該案也首次披露了電詐犯罪幕後“金主”在境外開設詐騙窩點的相關内幕。

這起特大跨境電信網絡詐騙案進入警方的視線，源于山西省太原市市民張女士的報案。2020 年，張女士在某婚戀網站認識了兩位男網友，男網友們冒充資深金融人士，引誘張女士在所謂理财平台陸續投資 400 多萬元，最終導致張女士血本無歸。就在張女士以為自己投資失敗，想再籌錢翻本時，另一個詐騙團夥又盯上了張女士，将她引導到一個虛假的貸款平台，又騙走了近 30 萬元。

在張女士報案後，太原警方又陸續接到多名市民報案，稱被某虛假貸款平台詐騙。這些被害人和張女士點擊的都是同一個虛假貸款平台。

專案組排查王某為首的電詐團夥浮出水面

鑑于詐騙金額巨大，被害人眾多，太原警方迅速成立了專案組。專案組經過大量的排查後，循迹追查到 13 級賬户，相關線索指向了一個以王某為首的電信網絡詐騙團夥。

專案組發現，這個團夥藏匿在緬甸，他們冒用某正規小額貸平台的名号，在各大短視頻網站推廣引流，對有貸款需求的人實施精準詐騙。而進一步調查後發現，王某并不是這個詐騙團夥的始作俑者，在王某的身後還隐藏着一個更為龐大的跨境詐騙集團。

專案組民警發現，王某和梁某、何某華等人聯系密切，何某華、梁某才是這個詐騙集團的幕後“金主”，二人通過勾結緬北地方武裝勢力頭目“磊将軍”，在緬甸木姐投資興建了所謂的“工業園區”，大肆招攬電信網絡詐騙等犯罪團夥入駐。

專案組副組長高俊峰：梁某屬于“金主”之一，他這個詐騙團夥是在境外（緬甸）投資，蓋了一個類似咱們城中村的樓，整個樓上據了解有 5000 多人。

境外地方武裝庇護詐騙窩點按人頭收傭金

當地武裝勢力不僅為梁某等人提供犯罪活動的温床，更通過收取“人頭費”提供保護傘，深度卷入了這一跨國詐騙網絡。

在當地武裝勢力的庇護下，從 2020 年 2 月至 2020 年 9 月，犯罪嫌疑人梁某夥同他人，招攬多個電信網絡詐騙等犯罪團夥入駐其犯罪窩點，對各犯罪團夥進行管理，向犯罪團夥收取房租、水、電等“物業”費用。同時，提供公民個人信息、短信群發技術設備，并幫助電詐團夥聯系“洗錢”、推廣引流團夥，以此獲取巨額非法利益。

為王某等人的貸款詐騙犯罪提供洗錢服務的團夥就是梁某介紹的，梁某從中抽取詐騙金額的 10% 作為傭金。

專案組民警侯警官：把被害人的錢拿到以後，王某會指揮這個水房（洗錢團夥）開始進行洗錢的行為。洗完錢以後水房（洗錢團夥）會按照王某的要求，以現金轉賬或者是虛拟币的方式返回到王某的手中。

警方查明，僅這起跨境貸款詐騙案，涉案的人員就多達 40 餘人，犯罪鏈條涵蓋了組織領導者、話務員、平台推廣、短信引流、洗錢通道等多個環節。被害人數近 1500 人，涉及金額高達近 6000 萬元。

幕後“金主”回國探親時被警方抓獲

2020 年 9 月開始，山西太原公安局共計出動民警 200 多人，在兩個多月的時間裏奔赴全國多地，将這起特大貸款詐騙案涉及的 40 多名犯罪嫌疑人抓獲歸案。該案的幕後“金主”梁某在回國探親期間，也被警方抓獲。

2021 年 3 月，該案的主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民檢察院審查起訴。檢察機關根據團夥成員作用大小和關系遠近，将他們區分為團夥主犯、境内共犯、窩贓親屬以及洗錢團隊。分别以詐騙罪、偷越國（邊）境罪、掩飾、隐瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公訴。為嚴厲打擊跨境電信網絡詐騙集團的首要分子，檢察機關對“金主”梁某，提出了從重從嚴的量刑建議。