今天小编分享的财经经验：徽商银行南京分行被罚350.1万：违反账户管理规定等，欢迎阅读。
中新经纬 1 月 5 日电 央行江苏省分行近日披露的行政处罚信息公示表显示，徽商银行股份有限公司南京分行 ( 下称 " 徽商银行南京分行 " ) 被罚款 350.1 万元，处罚决定日期为 2023 年 12 月 26 日。
来源：央行江苏省分行网站
据了解，徽商银行南京分行涉及的违法行为类型为：违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反人民币反假规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明客户进行交易。
时任徽商银行南京分行零售银行部副总经理 ( 主持工作 ) 戴某，对徽商银行南京分行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，央行江苏省分行对其罚款 4.1 万元。
时任徽商银行南京分行零售银行部总经理助理黄某，对徽商银行南京分行违反商户管理规定和与身份不明客户进行交易负有责任，央行江苏省分行对其罚款 6 万元。
时任徽商银行南京分行江宁支行副行长刘某，对徽商银行南京分行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，央行江苏省分行对其罚款 1.1 万元。
时任徽商银行南京分行珠江路支行副行长于某翔，对徽商银行南京分行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，央行江苏省分行对其罚款 2.2 万元。
时任徽商银行南京分行合规部副总经理 ( 主持工作 ) 张某祥，对徽商银行南京分行未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，央行江苏省分行对其罚款 4.5 万元。
徽商银行官网信息显示，徽商银行是全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区網域性股份制商业银行，总部设在安徽省合肥市。该行 1997 年 4 月 4 日注册成立。2005 年 11 月 30 日更名为徽商银行股份有限公司。2005 年 12 月 28 日正式合并安徽省内芜湖、马鞍山、安庆、淮北、蚌埠 5 家城市商业银行，及六安、淮南、铜陵、阜阳科技、阜阳鑫鹰、阜阳银河、阜阳金达等 7 家城市信用社。2006 年 1 月 1 日正式对外营业。2013 年 11 月 12 日，徽商银行 H 股在香港联交所主機板挂牌上市。 ( 中新经纬 APP )
作者：万可义
