今天小編分享的财經經驗：一紙罰單牽出一樁千萬受賄案，某國有大行信用卡中心員工被終身禁業，曾利用親屬洗錢，歡迎閱讀。
财聯社 12 月 12 日訊（記者 彭科峰）金融反腐正在持續推進中。
12 月 10 日，國家金融監管總局官網披露， 時任某國有大行信用卡中心收單管理部副總經理、收單管理部專家、商戶發展部副總經理王飛，因為員工行為管理嚴重違反審慎經營規則，被終身禁業。
今日，财聯社記者查詢發現，王飛因為接受某公司持續多年、每月 10 萬、20 萬不等的 " 好處費 "，且犯有洗錢罪，已經被上海有關法院判刑 8 年 6 個月。
持續七年的受賄 一銀行信用卡中心員工收獲 " 外水 " 超千萬
今日，依據上海市高級人民法院官網，财聯社記者找到了王飛的具體案情。
據相關刑事裁決書顯示，王飛，男，1970 年生，大學文化，原系某大行信用卡中心商戶發展部副總經理（副處長），戶籍地北京市西城區。
據有關部門認定，2015 年 2 月至 2022 年 8 月，王飛在擔任某大行信用卡中心收單管理部副總經理（副處長）、收單管理部專家、信用卡中心商戶發展部副總經理（副處長）等職務期間，接受深圳市某某公司（下稱财寶公司）時任總經理劉某的請托，利用其負責外卡收單作業和外卡業務管理工作等職務便利，為該司在與銀行開展的國際卡網上支付合作業務中，給予業務引薦、日常管理、消費交易争議處理等幫助。劉某為謀求财寶公司在某銀行上述相關合作業務上的競争優勢，安排他人代表财寶公司陸續以現金形式，給予王飛錢款共計人民币 1730 萬元。
據劉某自稱，于 2014 年 10 月左右認識王飛，王飛主管銀行外卡商戶接入。當時他任财寶公司總經理，财寶公司與銀行開展外卡收單業務的機構合作業務。他擔心在合作良好的情況下被終止合作，故每個月都會給王飛 10 萬元，後來提高到每月 20 萬元。其具體方式為，自己先通過公司賬戶轉款的方式給親屬，在安排後者提現後交給王飛。
當事人還利用親戚洗錢 法院認定受賄罪、洗錢罪成立
據了解，2022 年 1 月，王飛為掩飾、隐瞞其收受賄賂的犯罪所得來源和性質，通過使用高某銀行賬戶存現後轉賬的形式轉移受賄款共計 100 萬元，後用于購買個人房產。
據高某自述，2021 年底，其姐姐打電話讓他去一趟北京。他依約而至後，姐夫王飛說部門發了一筆 100 萬元的現金獎金，想借用他的銀行賬戶存一下這筆錢，等他需要用的時候再讓他把錢轉給自己。随後，王飛從房間裡拖出一個粉紫色的旅行箱交給高某。後來，高某将這筆錢存入銀行的時候，發現的确是 100 萬元。2022 年過年前，其姐再度打電話給他，讓他把錢轉給王飛，他就分 54.5 萬元和 45.5 萬元兩筆轉過去了。
據悉，2022 年 9 月 19 日，王飛主動向紀檢監察部門投案，同日紀檢監察部門将王飛送至上海市浦東新區監察委員會，王飛如實供述了上述犯罪事實。之後，有關部門從王飛住處依法扣押了 80 萬元現金，又依法查封了王飛名下位于北京市海澱區的房產。
2023 年 4 月，上海市浦東新區人民法院經審理後認定，王飛身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，并收受他人财物，數額特别巨大，其行為已構成受賄罪；王飛還為掩飾、隐瞞其收受賄賂犯罪所得的來源和性質，通過使用他人銀行賬戶存現後再轉帳的方式轉移資金，情節嚴重，其行為已構成洗錢罪。
最終，法院裁定王飛犯受賄罪，判處有期徒刑 7 年，并處罰金 150 萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑 3 年，并處罰金 5 萬元；兩罪并罰後，王飛被決定執行有期徒刑 8 年 6 個月，并處罰金 155 萬元。
