今天小編分享的财經經驗：價值200億美元的加密貨币匯入俄羅斯交易所 傳美國和英國已啟動調查，歡迎閱讀。
财聯社 3 月 29 日訊（編輯 趙昊）據媒體報道，知情人士透露，美國和英國正在調查一筆價值超過 200 億美元的 Tether 交易，這批加密貨币被轉移到了俄羅斯加密貨币交易所 Garantex。
兩年前，俄烏衝突爆發後不久，美國财政部就對 Garantex 和俄羅斯暗網市場網站 Hydra 實施了制裁，據稱 Garantex 與 Hydra 的非法交易有關，美财政部稱這些網站主要運營地在莫斯科和聖彼得堡。
美财政部表示，制裁措施禁止美國人向 Hydra 或 Garantex 提供或接受 " 任何捐款或提供資金、貨物或服務 "。但之後，這筆價值超過 200 億美元的 Tether 交易還是在西方國家針對俄羅斯的制裁下發生了。
消息人士稱，本次調查是美英打擊逃避對俄制裁行為的一部分，目前調查仍在進行中，還沒有迹象表明 Tether 發行商 Tether Holdings 有不當行為。但鑑于加密貨币交易的復雜性和不透明性，現在預測調查結論還為時過早。
加密穩定币已成為加密貨币基礎設施的重要組成部分，通過将其價格錨定在法定貨币（通常是美元）上，它充當着法定貨币和加密貨币之間的交易媒介。Tether 目前是全球最大的美元穩定币，市值略超 1000 億美元，每一枚 Tether 都将錨定一美元市值。
總部位于英屬維爾京群島的 Tether Holdings 表示，公司已經凍結了所有資產，"Tether 的每一筆交易都是可追溯的，每一筆資產都可以被扣押，每一個罪犯都可以被抓獲。我們與執法部門合作，正是為了做到這一點。"
Garantex 于 2019 年在愛沙尼亞成立，但美國政府稱其大部分業務都在俄羅斯莫斯科聯邦大廈進行，之後愛沙尼亞剝奪了其在該國開展業務的許可證。盡管被美國政府所制裁但并未影響它運營至今。
自俄烏衝突爆發後，由于俄羅斯人可以在 Garantex 将盧布兌換成加密貨币進而兌換成其他貨币，Garantex 便成為俄羅斯資金出入境的主要渠道之一。
本月早些時候，Garantex 表示正盡力防止該交易所被用于非法活動，并在受到制裁之前一直與歐洲和美國當局積極合作。該公司表示，它仍在與其他國際執法機構合作，努力避免為犯罪活動提供便利。
媒體分析認為，本次調查表明，西方國家為切斷俄羅斯的資金實施的制裁存在巨大漏洞，不僅是加密貨币交易，俄羅斯還可以通過石油交易的轉移持續獲得能源收入，從而避免了西方想要看到的經濟崩潰。
