今天小編分享的社會經驗：掃了一個碼，女子被騙1200萬！被害人均是高淨值人群，詐騙套路曝光，歡迎閱讀。
莊妍妍是一名投資愛好者，無意中加入了一個股票交流微信群，在群裡 " 投資老師 " 的指導下，她賺到了一些錢，由此，她更加信任這些 " 投資老師 "。
後來，也是在 " 投資老師 " 的推薦下，她掃碼下載了一款 App，最後，莊妍妍在這個 App 中賠了 1200 餘萬元。讓她始料未及的是，這場所謂的虛拟貨币投資竟是徹頭徹尾的騙局 ……
該案的辦案檢察官表示，此案的被害人均是高淨值人群，他們大部分人都通過投資等途徑賺到過錢，結果陷入了專為投資愛好者打造的詐騙平台中，損失慘重。
操盤手随意 " 做空 " 大盤
範小明在成為詐騙組織的頭目之前，只是一名普通的上班族。軟體開發專業畢業後，範小明便前往河南鄭州，從事軟體相關工作。2015 年，他辭去了工作，前往湖南長沙，自己開辦公司。
2018 年，在一次偶然的機會下，範小明了解到，在境外通過運營虛拟貨币 App 搞詐騙是一個生财之道。于是，對錢财有着很大欲望的範小明，決定集結人手，創立自己的詐騙組織。
事實上，在創立詐騙組織之初，範小明的許多員工都來自他原本開辦的公司。他對員工們表示，自己發現了虛拟貨币交易的新商機，" 這個行當來錢很快，如果願意，可以繼續跟着我幹 "。郭曉亮和丁一凡就是被範小明拉入夥的 " 老員工 "。
範小明同時委托了好幾家軟體開發公司，幫他開發虛拟貨币交易所 App，最終選定了一家名為金石的軟體開發公司長期合作，先後開發出了名字為 EQR、MMK、AOC 等十餘款虛拟貨币交易所 App，它們的伺服器都設立在境外。
這些 App 表面上是虛拟貨币的交易平台，實質上，它們只是詐騙組織用來詐騙的工具，其功能也完全服務于範小明等人的詐騙活動。
在 App 内，有一些操盤手，這些操盤手都是詐騙組織的内部人員。在 App 内，詐騙組織的成員可以随意更改用戶的賬戶餘額，因此，操盤手在 App 内交易，是不需要花錢購買 " 空氣币 " 的。前期，他們會通過修改賬戶餘額的方式，大量 " 購買 " 并持有 " 空氣币 "，将 " 空氣币 " 的價格炒高。
在普通用戶看到 " 空氣币 " 的價格上漲後，他們就會上鉤，認為自己手中的 " 空氣币 " 升值了，他們就會加大投資，花費更多的金錢購買 " 空氣币 "。
然而，在看到用戶加大投入後，操盤手就會開始 " 砸盤 " 行動。通過修改賬戶餘額的方式，他們大量抛出 " 空氣币 "，使得 " 空氣币 " 在 App 内的價格一降再降。這樣一來，詐騙組織就将用戶的資金套牢了。
在大賺一筆後，詐騙組織會關停該 App。這就意味着，一些用戶即使意識到情況不對，想要抛出 " 空氣币 "，卻根本無法操作了，用戶的損失也因此進一步加大。直到 App 關停，用戶們才會意識到自己身陷騙局。然而此時，詐騙組織已經 " 人去樓空 " 了。
該詐騙組織不會長期運營一個 App，因此，才委托金石軟體公司先後研發了十餘款功能相似的虛拟貨币交易所 App。
詐騙組織輾轉多地
丁一凡屬于詐騙組織 " 技術部 " 的成員，主要負責的工作是運營和維護 EQR 等虛拟貨币交易所 App。他會與金石軟體公司對接，提出對 App 的具體要求和改進建議。2018 年 8 月，他跟随範小明從國内前往菲律賓，正式開始了 " 職業生涯 "。
一開始，丁一凡覺得自己是跟随範小明在做正經生意，而他開始運營 App 後，他就意識到，自己應該是在搞詐騙了。不過，他并未停手，直到 2019 年 8 月，才從境外回到國内。
郭曉亮也是 " 技術部 " 的一員，他的經歷與丁一凡相似，在意識到自己在從事詐騙活動後，也選擇繼續與範小明為伍。郭曉亮是詐騙組織内學歷較高的成員，也因此，他成了内部的重點培養對象。在丁一凡的安排下，他還曾前往金石軟體公司學習。
除了 " 技術部 "，詐騙組織内部還設有 " 财務部 "" 銷售部 "。其中，" 銷售部 " 的主要工作，就是招攬用戶。他們會通過電話推銷、微信推銷等方式，将目标用戶拉入投資炒股微信群内，然後，吸引目标用戶觀看 " 投資大師 " 的直播，投資大師再在直播間裡，刻意地提及詐騙組織運營的虛拟币交易所 App。
然而，用戶不知道的是，所謂的 " 投資大師 " 也是團夥内部人員所扮演的。待目标用戶在 App 内注冊完賬号，" 銷售部 " 的引流行為就成功了。
從 2018 年下半年開始，詐騙組織輾轉菲律賓、緬甸等地，在各地設立詐騙窩點，實施詐騙行為。在他們的騙術下，不少投資者血本無歸。
于小琳是上海人，碩士研究生學歷，任職于上海市某高校。她通過掃描 " 投資大師 " 發來的二維碼，下載了 MMK，開啟了在 MMK 中的投資生涯。最終，于小琳在 MMK 中損失錢款 570 餘萬元。
陳岩岩也是上海人，在群裡 " 投資大師 " 的推薦下，掃碼下載了一個名為 AOC 的虛拟币交易所 App，開始進行虛拟貨币投資活動。最終，陳岩岩在此 App 内損失 180 餘萬元。
投資需理性
2019 年 5 月 24 日，江蘇省蘇州市公安局姑蘇分局接到被害人莊妍妍報警電話。5 月 25 日，姑蘇分局對莊妍妍被詐騙案立案偵查。
2023 年 4 月 11 日，姑蘇公安分局民警在丁一凡家中将其抓獲。2023 年 4 月 20 日，姑蘇公安分局民警在郭曉亮家中将其抓獲。2023 年 4 月 28 日，蘇州市姑蘇區檢察院提前介入此案，引導姑蘇分局偵查。2023 年 8 月，姑蘇公安分局将此案移送至姑蘇區檢察院審查起訴。
經審查，姑蘇區檢察院認為，自 2018 年以來，範小明等人（另案處理）為實施詐騙，在菲律賓、緬甸、我國台灣等地設立詐騙窩點，并招攬犯罪嫌疑人丁一凡、郭曉亮等人組建技術團隊、财務團隊、銷售團隊，并通過他人介紹等方式招募數十人充當 " 養号人 "" 水軍 "" 客服 "" 操盤手 " 等角色。整個詐騙組織統一騙術，互相配合，通過推廣股票、投資虛拟貨币等虛假宣傳，誘騙境内被害人加入該詐騙組織創建的 QQ 群、微信群。
群内，" 老師 "" 水軍 " 互相鼓吹、配合，引誘被害人下載該詐騙組織專門定制運行的虛拟貨币交易所 App，這些 App 具有後台随意新增币種及賬戶餘額、AI 刷單虛增交易流量等功能。詐騙組織通過人為操縱交易價格及交易量，引誘被害人購買該詐騙組織發行的所謂虛拟币，當被害人投入大量資金後，通過 " 砸盤 " 等方式砸低虛拟币交易價格，侵吞被害人資金。
獲利後，詐騙組織凍結被害人賬戶，後停止該虛拟币交易所的運行。整個詐騙組織先後運行了包括 EQR 在内的十餘款虛拟币交易所，受騙人數眾多。經查實，共有包括被害人莊妍妍在内的 121 名被害人被騙，被騙金額共計人民币 7000 餘萬元。
經審查，姑蘇區檢察院認為，丁一凡、郭曉亮以非法占有為目的，通過電信網絡詐騙他人錢财，其行為觸犯了刑法第 266 條的規定，犯罪事實清楚，證據确實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。
2023 年 9 月 26 日，姑蘇區檢察院以丁一凡、郭曉亮涉嫌詐騙罪向姑蘇區法院提起公訴。2024 年 3 月 15 日，姑蘇區法院作出判決，對被告人丁一凡以詐騙罪判處有期徒刑十一年六個月，并處罰金 30 萬元。對被告人郭曉亮以詐騙罪判處有期徒刑六年，并處罰金 15 萬元。
之後，在該詐騙集團中從事 " 養号 "" 水軍 "" 操盤 " 等低層級同夥、負責市場條線的 " 組長 "、負責招募同夥的 " 蛇頭 " 以及技術條線層級較高的同夥 10 餘人陸續被抓捕歸案，經姑蘇區檢察院提起公訴，被姑蘇區法院判處有期徒刑六個月至四年十個月不等。
對于此案，辦案檢察官孫娟表示："此案的被害人均是高淨值人群，他們大部分人都通過投資等途徑賺到過錢，結果陷入了專為投資愛好者打造的詐騙平台中，損失慘重。在此也希望大家以理性的态度從事投資活動，提高警惕、加強防備，保護好自己的财產安全。"
（文中涉案人員、公司、App 均為化名。本文有删減，更多内容請關注《方圓》10 月下期）
來源：檢察日報 ·《方圓》
