今天小編分享的财經經驗：女騙子逃到英國，帶走百億資產！買豪宅露餡，290億元比特币被扣，她在倫敦出庭，否認所有洗錢指控，歡迎閱讀。
>涉大量中國投資者的英國最大比特币洗錢案有了新的進展。
據澎 · 湃新聞報道，當地時間 10 月 21 日，天津藍天格銳電子科技有限公司（下稱藍天格銳）涉嫌非法吸收公眾存款案、英國最大規模比特币洗錢案主嫌犯錢志敏（曾化名張亞迪、花花），在倫敦南華克刑事法庭上對比特币洗錢案的指控表示不認罪。
錢志敏在倫敦出庭
否認所有洗錢指控
據界 · 面新聞報道，錢志敏被英國刑事檢控服務部門指控兩項非法持有加密貨币的罪名。她的律師表示：" 錢志敏否認所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案。" 當天與她一同出庭的還有一名叫 "Senghok Ling" 的同案被告，後者對一項在明知是犯罪财產的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認罪。
該案的審理過程之所以備受關注，原因在于錢志敏還是 7 年前天津藍天格銳非法吸收公眾存款案的幕後主謀，以她為首的犯罪團夥被指控将這些資金換成比特币資產後逃到英國消費。被卷入其中的 12.8 萬名中國投資者一直在積極追償，但卻始終面臨跨境追債，虛拟貨币權屬、價值轉換等多重困境。
有投資者向界 · 面新聞透露，庭審當天他們也派出了代表，并委托跨境資產糾紛律師團旁聽了審理。受委托的律師已經幫債權人向英國高等法院提交了民事追償申請。
就此，英國皇家檢察署在 10 月 22 日發布公告專門這樣告知中國受害人：該機構已在今年初就英國方面從錢志敏等人手中凍結的資產啟動民事追償程式，在該程式進行到《2002 年犯罪收益追繳法》第 281 條所規定的進展之後，才會進行國家間的接觸。
皇家檢察署在今年早些時候向高等法院提起了民事追償程式，如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利，那麼一半将歸英國警方所有，另一半則劃歸英國内政部，目的是便于處理犯罪所得收益，以及阻止進一步的犯罪。
藍天格銳案發後
攜帶加密錢包逃到英國
公開的判決文書顯示，2014 年 3 月 31 日，錢志敏在天津注冊成立了藍天格銳，藍天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個大區管理全國理财產品的銷售業務。自 2014 年 4 月至 2017 年 8 月，藍天格銳推出了十款理财產品，以 1~3 倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。
據中國 · 新聞 · 周刊報道，關于錢志敏，幾乎沒有 " 投資者 " 知悉其底細，大家口口相傳的，只有藍天格銳的公開宣傳信息以及未經證實的傳說。
右一戴口罩者為錢志敏。受訪者提供，圖片來源：中國 · 新聞周刊
藍天格銳宣傳說，" 花花 "（錢志敏在藍天格銳的花名）畢業于清華大學，有雙博士學位，曾在美國留學，懂金融。來自沈陽的 " 投資者 " 韓星海（化名）聽說，" 花花 " 從美國帶回不少技術。他曾在推介會上問過 " 花花 " 為何不讓拍照，" 她說是因為美國技術被她帶了回來，如果透露出去，美國會對她進行制裁 "。
來自内蒙古呼和浩特市的張莉（化名）2016 年在北京參加一場上千人規模的藍天格銳組織的推介會，曾見過錢志敏。當時，錢志敏蒙着粉白色的面紗，坐着輪椅，在通往會議台的過道上，被人連帶輪椅高舉起來，眾人一邊高舉錢志敏，一邊高呼口号，其中一句是 " 三世富貴 " ——它來自藍天格銳的宣傳語：" 你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴。"
" 你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴 "，藍天格銳產品推介會拉上如此标語。圖源：受訪者供圖
2024 年 4 月下旬，英國媒體報道錢志敏在英國落網後，她以張亞迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是 1990 年 11 月 10 日。而據《中國新 · 聞周刊》從不願具名的知情人士處獲悉，這個日期可能不實。該人士稱錢志敏 1978 年 9 月出生于江蘇如皋，專科學歷，結過婚，後來離異。
因為發現藍天格銳具有涉嫌非法吸收公眾存款的行為，2017 年 4 月 21 日，公安機關立案偵查。2019 年 6 月，天津市公安局河東分局發布通報，公安機關共抓獲藍天格銳法人代表任江濤等犯罪嫌疑人 50 名，其中 28 名已移送審查起訴。
任江濤供述，其是通過玩網絡遊戲認識的錢志敏，因其在遊戲中完全服從錢志敏的指揮，錢志敏讓其擔任藍天格銳法人代表，但實際上只是挂名，具體工作還是聽錢志敏的安排。
據專項審計，自 2014 年 8 月至 2017 年 7 月，藍天格銳共吸收資金 402 億多元，這些錢均由錢志敏控制支配。自 2014 年 4 月至 2017 年 8 月，藍天格銳向 128409 人返款 341 億多元，用于購買珠寶款項 9568 多萬元，用于購買不動產款項 9189 萬多元，用于日常運營支出 2.1 億多元，生命環客戶服務中心項目支出 1.2 億多元，此外值得關注的是，其中有 11.4 億多元被用于購買比特币。
據界 · 面新聞報道，2022 年 12 月，藍天格銳案啟動退賠程式，全國多地公安機關發布該案集資參與人信息線上登記公告。
藍天格銳案發後，錢志敏通過英聯邦國家的偽造護照逃出了國外，并随身攜帶一部裝有加密錢包的筆記型電腦，該錢包内存有事先通過下屬的火币賬号轉出的比特币。
2018 年，因未能及時将比特币兌換成英鎊，錢志敏和助理試圖直接用比特币購買一幢價值 2350 萬英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來歷不明，兩人房子沒買成功，反而引起了警察的關注。
錢志敏嘗試用比特币購買的豪宅。來源：倫敦警察廳
調查二人期間，英國警方查獲逾 6.1 萬枚比特币，為英國歷來查獲的最大額加密貨币。按照 10 月 22 日每枚比特币最新報價 67047 美元計算，目前上述比特币總價值為 40.9 億美元（約合人民币 290 億元）。
編輯|何小桃 杜波 蓋源源
校對|程鵬
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