今天小編分享的财經經驗：消息傳來！外逃的田文軍，1.1億元資產遭英國沒收充公，歡迎閱讀。
在與英國調查當局達成和解後，前 " 德御系 " 實控人、在英規模達 1200 萬英鎊（約合人民币 1.1 億元）的資產正式被充公了。
英國國家打擊犯罪局（NCA）12 月 10 日發布公告稱，因始終無法提供其在巨額資產來源的合理解釋，田文軍及其妻子郝江波在英國的價值 1200 萬英鎊（約合人民币 1.1 億元）的資產，包括倫敦漢普斯特德郊區的兩處豪宅物業、位于考文垂的兩棟學生公寓以及多個銀行賬戶中的資金被正式沒收。
之後這些資產的收益将由英國财政部和 NCA 共同分配，具體的處置方式包括支持當地社區項目、改善公共安全設施、繼續打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人。
公告顯示，田文軍和郝江波仍然是中國公民。
圖片來源：央視新聞截圖
公告稱，NCA 懷疑這些資產是在中國實施大規模金融詐騙以及在包括英國和澤西島在内的海外司法管轄區洗錢犯罪所得。
田文軍及郝江波在整個訴訟過程中堅稱未參與任何犯罪活動，英國高等法院最新判定也認為有關洗錢的指控證據不夠充分。
央視新聞曾在 2023 年 1 月 10 日播出的反腐專題片《永遠吹衝鋒号》中披露了山西省金融領網域系統的一場反腐風暴，涉及山西省農村信用社、城市商業銀行、駐晉銀行、金融監管部門和金融企業等多個系統，縱跨省市縣三級，波及 11 個市、50 多個縣（市、區），共立案審查調查涉案人員 168 名，其中公職人員 130 人，廳級幹部 10 名，處級幹部 48 名，最終有 122 人受到黨紀政務處分并被移送司法機關。專題片披露，多家農信社和城商行是腐敗重災區，共 20 名公職人員收受 " 德御系 " 财物，總額達兩個多億，包括多名 " 一把手 "。
自 2020 年 6 月起，山西地方金融領網域反腐風暴啟動，導火索正是不法企業 " 德御系 " 引發的金融風險事件。
" 德御系 " 的實際控制人為田文軍，早年以搞農業、糧油起家，2006 年成立融資擔保公司，随後又注冊、收購了 60 餘家公司，鼎盛時在中外資本市場上控制着 7 家上市公司。旗下的少量實體產業實質上只是幌子，真正的逐利模式，就是違規從金融機構套出錢來，再投入資本市場運作。多年來，" 德御系 " 從山西省多家農信社、城商行等金融機構違規融資貸款達 2000 多億元。2017 年，" 德御系 " 長期違規圈錢被戳破，資金鏈斷裂，帶來地方重大金融風險積聚。
" 為了規避銀監會授信集中度的監管，田文軍就成立若幹個企業，用若幹個企業互相擔保，互相再編織一些虛假會計報表滿足銀行的信貸條件。那麼一個企業能貸 200 萬，十個企業就能貸出 2000 萬。"
造假是 " 德御系 " 的一大法寶，它設有一個所謂的技術處，這裡炮制的假公章就有上千枚，從這裡查獲的偽造文書材料竟重達十幾噸。與造假配套使用的另一個法寶就是圍獵。當銀行主要負責人已經成了被金錢俘獲的獵物，自然就不會去捅破 " 德御系 " 虛假的 " 窗戶紙 "。
從 2011 年至 2016 年，" 德御系 " 就是通過這種模式，陸續綁架了多家農信社基層行社和城商行，以多家關聯企業為掩護，以資管計劃、理财信托、票據業務等高風險業務方式，不斷瘋狂違規融資。
2017 年，" 德御系 " 正式暴雷，山西省成立了對應處置領導小組，但此後兩家承接了超百億存量債務的集團也被拖下水。
2020 年年中，山西農信系統爆發與 " 德御系 " 相關的腐敗窩案，非法貸款挪用造成系統虧空幾百億。經歷 15 個月的調查之後，公安部 "4.16" 專案組發現從金融機構到監管部門，涉案公職人員違紀違法所得總金額達 27.89 億元人民币，追繳涉案财物、查封扣押凍結涉案資產共計 76.73 億元人民币。
2023 年 11 月，山西省農信社正式變身為山西農村商業聯合銀行。不過，" 德御系 " 實際控制人田文軍依然在逃。
據界 * 面新聞 9 月的一篇報道顯示，就在中國方面展開初步調查之前，田文軍夫婦早于 2017 年 7 月開始通過總部位于倫敦的資產管理公司 Dolfin Financial ( UK ) 申請當時的英國投資者籤證計劃（Tier 1）。Dolfin Financial ( UK ) 替這位客戶在英國投資了 1000 多萬英鎊，據稱這筆資金是田文軍通過出售其在一家投資集團的股份所得。
2020 年 4 月 26 日，已經逃亡海外的的田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。2020 年 12 月，由田文軍夫婦實際控股的仁東控股在 20 天内市值蒸發約 255 億元人民币。
田文軍一家在 2020 年前相繼獲得了英國綠卡。2021 年 6 月 30 日，英國金融行為監管局宣布接管 Dolfin Financial ( UK ) ，理由是該公司持續從事的 Tier 1 項目存在嚴重的金融犯罪風險，且未能完成整改。同年 8 月 4 日，中國警方要求 NCA 對田文軍夫婦在英國境内的資產進行清查。NCA 随後在兩次民事調查中凍結了該夫婦及其關聯公司的 570 萬英鎊現金及多處資產。兩年後，英國高等法院根據 NCA 的申請籤發了信息披露令，要求他們提供相關資金來源。
今年 1 月 5 日，該夫妻申請撤銷披露令，英國高等法院在 4 個月後開始審理。英國高等法院于 2024 年 8 月 30 日駁回了田文軍及其妻子要求該國國家犯罪局（NCA）撤銷針對他們所控資產信息披露的申請。今年 11 月，英國國家打擊犯罪局已經正式向英國法院部門立案，申請批準對田文軍夫婦的民事追繳令。
如今跨國清算還在進行當中。一名英國網友這樣評論到：他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角。希望他們能把他們趕出英國。
編輯|程鵬 杜恒峰
校對 |王月龍
封面圖片來源：截圖
每日經濟新聞綜合自英國國家打擊犯罪局（NCA）網站、界 * 面新聞、央視新聞
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