今天小編分享的理财經驗：疑遭“假國企”合同詐騙，創意信息獨家回應：不排除向川綜能追償，歡迎閱讀。
本文來源：時代周報 作者：梁春富
一家四川國企與 A 股上市公司創意信息（300366.SZ）籤訂了 3.64 億元的采購合同，采購方卻只支付了 3898.8 萬元。向客戶追讨剩餘貨款的過程中，創意信息發現了 " 涉嫌違法犯罪行為 "，并向警方報案。
創意信息 2 月 22 日晚間的一紙 " 遭遇合同詐騙 " 的公告，引發市場關注。創意信息稱，目前上述事件尚處于立案偵查階段，公司出于謹慎性原則對這筆應收賬款全額計提壞賬，減少利潤約 3.25 億元。
與此同時，深交所下發關注函，要求公司詳細說明被詐騙的具體情況、對公司财務狀況的影響，并進一步自查内部控制是否存在嚴重缺陷。
一起合同糾紛為何演變成一宗合同詐騙案？2 月 26 日，創意信息方面向時代周報記者表示，該項目的實際購買方系國寧睿能綠色能源科技有限公司（下稱 " 國寧睿能 "）。計劃跟進該項目時就對國寧睿能進行了全面的背調，彼時它是一家 " 全國資背景的科技公司 "。
時代周報記者調查發現，國寧睿能全國資背景身份或存疑。此時股權穿透後，國寧睿能為綠色煤電有限公司（下稱 " 綠色煤電 "）全資孫公司。而綠色煤電旗下多家下屬公司曾被國央企公開 " 打假 "。
催款引出合同詐騙案
創意信息介紹，2022 年 11 月 25 日，公司與國網四川綜合能源服務有限公司（下稱 " 川綜能 "）完成了七份《物資采購合同》籤訂，合同金額共計約 3.64 億元。公開資料顯示，川綜能為國家電網旗下公司。
一月之後，公司收到了川綜能支付的第一筆貨款 3898.83 萬元，按照合同約定川綜能将在到貨驗收完成後一年之内支付剩餘貨款 3.25 億元。
這一系列合同中，創意信息為供貨方，川綜能為客戶。但實際貨物購買方系國寧睿能。
此後川綜能一直未能支付剩餘貨款。催收無果後，2023 年 9 月至 11 月期間，創意信息就項目剩餘貨款的回款事宜與川綜能及川綜能的貨物購買業主方國寧睿能進行了多次溝通，國寧睿能同意直接向公司支付川綜能未支付的剩餘款項。同年 11 月 30 日，創意信息與國寧睿能籤訂《合作協定》，約定于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 28 日分三期無條件向創意信息支付剩餘貨款。
但到了 2023 年 12 月 8 日，國寧睿能并未依約付款，且未能提供有效的、可供查證的付款來源說明。随即，創意信息對國寧睿能及其股東提起民事訴訟和财產保全。創意信息公告稱：根據法院出具的《民事裁定書》和《财產保全告知書》，同意對國寧睿能五個銀行賬戶進行凍結，限額為 3.26 億元，但實際凍結的資金總額不到 2 萬元。
為保障公司權益，2024 年 1 月 19 日，創意信息向公安機關報案。2 月 19 日，公司收到《立案告知書》，成都市公安局青羊區分局認為公司報稱的 "240119 合同詐騙 " 一案符合立案标準，現立為 "240119 合同詐騙案 "。
創意信息方面透露，公司已将國寧睿能與天津國寧睿能有限公司（下稱 " 天津國寧 "）訴至法庭。天津國寧曾是國寧睿能的控股股東。
至于為何不将川綜能一并列為被告和财產保全人，創意信息方面向時代周報記者解釋稱，" 結合專業律師團隊提供的訴訟策略，公司目前選擇債務加入方國寧睿能作為第一被告，天津國寧睿能作為第二被告。後續根據訴訟進展也不排除會将川綜能納入被告主體，向川綜能進行追償。"
圖源：圖蟲創意
國寧睿能國資背景身份存疑
國寧睿能的國企身份撲朔迷離。
天眼查顯示，國寧睿能成立于 2022 年 1 月，現注冊資本 10 億元，實繳資本 3 億元，其員工人數僅為 46 人。該公司成立之初，其控股股東為一家民營企業，此後相繼引進了三家自稱為國資背景的法人股東。
按照創意信息方面對時代周報記者的說法是："2022 年，公司跟進該項目時就對國寧睿能進行了全面的背調。并對其注冊資本、實繳資本和股權結構等信息進行了查詢。" 創意信息方面指出，國寧睿能是一家全國資背景的科技公司，當時其三家法人股東分别是北京中網智源科技有限公司（下稱 " 北京中網智源 "）、北京國信中數投資管理有限公司（下稱 " 國信中數 "）和吉祥新能源科技有限公司（下稱 " 吉祥新能源 "）。
時代周報記者調查發現，北京中網智源已于 2023 年 5 月 19 日注銷，股權結構顯示，該公司為國家電網集團下屬公司；國信中數官網顯示，其是國家信息中心聯合中國華融發起設立的私募公司；吉祥新能源官網則顯示，該公司 2021 年 10 月股改成為國家電網四級子公司，控股方為中城國網（北京）綜合能源有限公司。
不過，進入 2023 年，上述三家法人股東相繼退出國寧睿能。2023 年 3 月 27 日，賽俚斯城市建設發展（上海）有限公司（下稱 " 賽俚斯城建 "）成為國寧睿能全資股東。
2023 年 6 月 26 日，成立不到一個月的天津國寧成為國寧睿能的全資股東。而天津國寧為中國投資海外內投有限公司（下稱 " 中投海外 "）全資子公司。
需要指出的是，2023 年 9 月，央企中國投資有限責任公司曝光了 20 家 " 假央企 "，其中賽俚斯城建、中投海外赫然在列。" 公司發現有不法分子通過偽造公章、虛假股權結構等手段，有意誤導社會公眾與中投公司存在關聯，進行違法操作。" 中國投資有限責任公司表示，以下公司及其所出資公司與我司無任何隸屬或股權關系，也不存在任何投資、合作、業務等關系，其一切活動均與我公司無關，供社會公眾核查。請社會各界提高警惕，注意防範風險。
" 假央企 " 名單 截圖自：中國投資有限責任公司官網
而在創意信息報案前，今年 1 月 8 日，天津國寧對外投資企業中移除國寧睿能，公司改為無對外投資企業。國寧睿能的股東結構，則變更為華創綠色能源控股（深圳）有限公司，後者股權穿透後最終為多家央企參股的綠色煤電。
不過，天津國寧、國寧睿能兩家公司的法定代表人并未發生變更，均為自然人唐振東。
另外，創意信息通過公開信息查詢到，2022 年 9 月國寧睿能與另一家上市公司籤訂了《年度框架采購合同》，合同金額近 15 億人民币。國寧睿能與浪潮新基建籤訂了戰略合作協定共建數字能源，國寧睿能還承辦了 2022 雙碳綠色數字能源高峰論壇，" 由此公司判斷國寧睿能确實在推動國網邊緣雲計算中心的相關項目，且資信情況良好，于是安排專人進行項目跟進。" 創意信息告訴時代周報記者。
工商信息顯示，浪潮新基建系浪潮集團下屬子公司。而浪潮集團是中國本土頂尖的大型 IT 企業之一，旗下擁有浪潮信息（000977.SZ）、浪潮軟體（600756.SH）兩家上市公司，業務涵蓋雲計算、大數據、工業互聯網等新一代信息技術產業領網域。
現任股東身份亦撲朔迷離
國寧睿能的爺公司綠色煤電同樣 " 來頭不小 "。
天眼查顯示，綠色煤電股東包括中國大唐集團公司、中國華電集團公司、中國中煤能源集團公司等企業。
不僅有 " 豪華 " 的股東陣容，綠色煤電還對外投資了 24 家子公司。其中，有 20 家為全資控股，且大部分子公司于 2023 年成立。
時代周報記者調查發現，綠色煤電旗下至少有 7 家控股子公司被央企 " 打假 "，包括慧能供應鏈（深圳）有限公司（下稱 " 慧能供應鏈 "）、華達宏雲綠色能源（廣東）有限公司、成都產氫科技有限公司、中勤慧（深圳）實業有限公司、國弘科能（北京）能源有限公司、國商新能科技（深圳）有限公司、廣東九天綠色實業發展有限公司（下稱 " 九天綠色實業 "）等。這些假央企公開的企業電話基本無法打通或無人接聽。
如 2023 年 4 月 27 日，國務院領導的中華全國供銷合作總社發表聲明，稱 " 中華供銷總社資產管理股份有限公司 " 及其子公司 " 慧農供應鏈（深圳）有限公司 "，與中華全國供銷合作總社無任何隸屬或股權關系，也不存在任何投資、合作、業務等關系，其一切行為均與中華全國供銷合作總社無關。
工商資料顯示，慧能供應分别由九天綠色實業、中華供銷總社資產管理股份有限公司持股 60%、40%。進一步穿透股權，九天綠色實業由綠色煤電 100% 持股。而九天綠色實業于 2023 年 4 月被列入第三批假冒央企名單公示。
上市公司：進一步加大對重大項目的管控力度
創意信息此次遭遇合同詐騙，仍有 3.25 億元的貨款如何追回、合同詐騙的具體情況、國寧睿能國資背景等諸多疑團待解。
在接受時代周報記者采訪時，創意信息方面表示，上述事件尚處于立案偵查階段，公司正在全力配合公安機關開展相關工作。
該事件對于創意信息的影響并不算小。從公司此前披露的 2023 年業績預告看，受該事件影響，公司 2023 年歸屬上市公司股東的淨利潤預計虧損 3.5 億 -4.5 億元，上年同期為 -3897.86 萬元。
" 為了加強和規範公司内部控制，提高公司經營管理水平和風險防範能力，結合公司實際情況及需要，公司制定了《銷售管理辦法》、《業務采購管理辦法》、《合同管理辦法》、《客戶檔案管理辦法》等一系列制度；另外還專門出台了《重大項目管理辦法》，進一步加大對重大項目的管控力度。" 創意信息表示，這一系列制度的制定和執行都是為了最大限度規避合同交易有可能給公司帶來的技術風險、商務風險以及法律風險。
創意信息表示，下一步公司将強化全體董事、監事及高級管理人員在公司治理方面的培訓，不斷加強相關人員的合規意識、責任意識和風險意識，進一步提升公司治理和規範運作水平。同時将進一步加大内外部審計力度，不斷改善内部控制薄弱環節，提升内控管理質量，促進内控執行落地。
提及公司未來如何扭虧時，創意信息回應時代周報記者稱，未來公司将進一步聚焦大數據、人工智能、基礎軟體和衛星互聯網三大核心領網域，堅持以 " 技術立業 " 為本，堅定不移地走 " 自主可控 " 技術創新發展之路，通過構建差異化的競争優勢來持續提升業務質量。特别是在基礎軟體和衛星互聯網領網域，要抓住難得的歷史機遇期，把前期的研發成果快速推向市場，推動相關業務快速增長，為投資者創造良好的回報。
