今天小編分享的社會經驗：女子緬北“工作”2年，回國後竟幹起……警方出手，歡迎閱讀。
近日，湖北武漢洪山警方對一起涉案價值達 47.6 萬的電信詐騙進行深挖，輾轉山西、福建、雲南多地，将 " 卡農 "" 跑分車隊 "" 料商 "" 境内組織者 " 等多個洗錢環節逐一擊破，搗毀一個在境内為電詐犯罪提供洗錢服務的 " 產業鏈條 "，刑拘 8 人，并追回 8 萬元現金贓款、200 克黃金以及市場價近 30 萬元的比特币。
落網的嫌疑人中， " 組織者 " 蘇某曾在緬北被當地洗錢公司 " 壓榨 " 工作 2 年，回國後 " 自立門戶 " 重操舊業。
" 安全賬戶 " 吞掉受害人 47.6 萬元
5 月 14 日下午，家住梨園街的郭先生接到一個陌生手機号打來的電話，對方自稱是支付寶的工作人員，稱郭先生當年在注冊支付寶時，使用的是學生身份，現在需要改為成人賬戶，以免影響使用。
郭先生信以為真，登錄對方提供的網址驗證 " 征信報告 "，由于 " 征信 " 不達标，對方要求郭先生将全部銀行存款轉入 " 安全賬戶 "，待排查完畢後，原路退還。
郭先生将 36.5 萬元存款轉入後，卻還是沒有成功，對方稱需要排查借款平台。急于取回存款的郭先生又按照對方提示，在借款平台上借款 11.1 萬元，轉入另一個 " 銀行清算賬戶 "。
被騙子 " 拉黑 " 後，郭先生才意識到自己被騙，此時 47.6 萬餘元已經落入騙子的口袋。
接到報案後，武漢市公安局洪山區分局高度重視，立即成立由刑偵大隊、梨園街派出所組成的專班展開調查。
經與市局反詐中心對案件的資金流進行深度研判，确定一級卡卡農張某的身份信息，并将其列為網上逃犯。5 月 24 日，張某在山西晉城落網。
卡農的美夢：4 張卡 10 天 12 萬
經查，卡農張某 30 歲，山西晉城人，在内蒙古鄂爾多斯開挖掘機。5 月初，他經人介紹，得知将銀行卡借給他人刷流水，一張卡一天能獲得 3000 元的報酬。
起初，張某有些害怕，擔心銀行卡會被凍結，沒有答應。
由于缺錢，張某幻想自己 4 張卡每天可以帶來 1.2 萬元的收入，如果連着做 10 天，就能得到 12 萬，便下定決心 " 放手一搏 "。張某從鄂爾多斯出發前往福建泉州，開始了自己的 " 跑分 " 之旅。
5 月 13 日，張某抵達福建省泉州市安溪縣，被人騎摩托接到一個居民區的出租屋内，将銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方，并配合掃臉識别驗證。第二天，對方帶着張某前往當地多家銀行，取出現金 12.6 萬元。
收到 1.2 萬元酬金後，張某還沉浸在喜悅之中，渾然不知自己已經沒有了利用價值。沒過多久，其 4 張銀行卡均被凍結後，對方向張某歸還了銀行卡、手機和證件，讓其自行離開。張某帶着巨大的心理落差返回老家，經查詢銀行流水，其 4 張銀行卡過賬近百萬元。
圖左為卡農張某。
張某落網後，專班民警通過缜密調查，逐步摸清了這是一個通過 " 手機錢包 " 進行洗錢的黑色產業鏈。
通過向各大支付平台調取證據，從海量資金流水中找到了蛛絲馬迹，該團夥的人員架構逐步顯現，操縱轉賬、取款操作的頭目張某銀成為警方的重點目标。
台風之下，跑分車隊被一鍋端
7 月底，在各項準備工作就緒之後，專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人南下福建，抓捕張某銀。
民警冒着台風杜蘇芮抓捕嫌疑人。
此時正值超級台風杜蘇芮登陸福建，惡劣的天氣為警方帶來了不小的麻煩。
辦案民警沒有放棄，于 7 月 28 日在福建安溪一酒店内将張某銀抓獲，并在其房間内搜出 8 萬餘元贓款現金、200 克黃金、價值近 30 萬元的比特币以及大量手機卡。
抓獲張某銀時查獲的現金、手機卡、金條。
然而，張某銀只是一個 " 二道商人 "，負責将錢洗白的最後一環，而幕後主使另有其人。
其交代，跑分車隊帶着卡農 " 跑分 " 後，受害人的錢就進了卡農的銀行卡裡，張某銀指揮跑分車隊使用他們的銀行卡在多個平台購買黃金，由張某銀統一收貨，再将黃金賣出所得轉入上家提供的銀行卡裡，贓款自此洗白，張某銀可以從中拿到 6% 的提成。
根據張某銀的供述，警方乘勝追擊，在接下來的幾日内，頂着惡劣的天氣下連續作戰，接連抓獲跑分車隊 4 名成員，并查獲 200 餘台用于洗錢的 POS 機。
這些成員分工明确，既有具體的 " 操作手 "、幫上線跑腿 " 馬仔 "，又有負責看守卡農的 " 打手 "。
抓獲跑分車隊成員時查獲 200 餘台 pos 機。
至此，涉案 " 卡農 "、" 跑分車隊 " 均已落網。随着調查的深入，犯罪組織的迷霧漸漸被揭開，警方決定西進雲南省西雙版納傣族自治州，追抓洗錢活動的幕後組織者蘇某。
" 自立門戶 " 的洗錢組織者在邊境落網
8 月 15 日，民警石偉、楊陽通過蹲守，在雲南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。
經查，蘇某，女，今年 33 歲，福建泉州人。2021 年 3 月，蘇某在網上找工作時，看見了一則 " 在緬甸做客服月入 3-5 萬元 " 的廣告。蘇某立即與對方取得聯系，并在其幫助下來到緬甸。
" 自立門戶 " 的嫌疑人蘇某。
然而，蘇某入職後立即失去了人身自由。原來，這是一家為電信詐騙提供洗錢服務的公司，不僅不給工資，還經常辱罵員工，如果員工不聽話，還會一兩天不給飯吃。
兩年來，蘇某成為該公司重要的業務員，每洗出一筆錢，可以獲得 8.5% 的報酬，但如果銀行卡被凍結，老板就會讓蘇某承擔損失。因此在這 2 年間，蘇某并沒有賺到錢，大部分收入被用來給老板 " 還債 "。
今年 4 月，蘇某将 " 債務 " 還清後，黯然回國。但她并沒有停止犯罪，" 自立門戶 " 接單運營，成為了 " 老東家 " 在國内的重要據點。
她還将男友彭某發展成下線，充當 " 料商 "，負責将洗錢團隊提供銀行卡号碼發給詐騙公司。此外，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當地兌換成虛拟貨币。
蘇某男友，嫌疑人彭某。
目前，警方已查明該團夥近三月間幫助境外詐騙公司取現數百萬元，涉案人員全部被刑事拘留，案件正在進一步深挖之中。
