今天小編分享的社會經驗：這對情侶，雙雙落網！，歡迎閱讀。
緬北電詐集團洗錢公司
" 員工 " 蘇某
悄悄回國 " 自立門戶 "
和男友一起牟取暴利
武漢市洪山區公安分局
接報警展開深挖
在雲南一舉搗毀
蘇某打造的犯罪 " 產業鏈條 "
追回 8 萬元現金、200 克黃金
以及市場價近 30 萬元的比特币
8 月 23 日獲悉
警方已将蘇某等 8 名嫌疑人刑拘
" 自立門戶 " 的嫌疑人蘇某與其男友彭某
有人被騙 47.6 萬元
5 月 14 日下午，家住洪山區梨園街道的郭先生接到一個陌生手機号碼打來的電話，對方自稱是支付寶的工作人員，稱郭先生當年在注冊支付寶時使用的是學生身份，現在需要将其賬戶修改為成人賬戶。郭先生信以為真，就登錄對方提供的網址驗證 " 征信報告 "。由于自己的 " 征信 " 不達标，對方要求郭先生将全部銀行存款轉入他們提供的 " 安全賬戶 "，待排查完畢後，将把錢從原路退還給郭先生。
一時犯迷糊的郭先生按對方提示，将 47.6 萬餘元匯入了對方提供的銀行賬戶。轉款後就聯系不上對方，郭先生這才發現上當，遂向洪山區公安分局報警。
洪山區公安分局高度重視，立即從刑偵大隊和梨園街派出所抽調精幹警力組成專班偵破此案。武漢市公安局反詐中心對資金流向進行調查後，确定了一級卡卡主張某的身份信息，并将張某列為網上逃犯通緝。5 月 24 日，張某在山西晉城落網。
警方追回現金、黃金、
比特币及大量手機卡
專班民警從嫌疑人處查獲的贓款贓物與作案工具
經查，張某，30 歲，山西晉城人，在内蒙古鄂爾多斯開挖掘機。5 月初，經人介紹，他得知将自己銀行卡借給他人使用，一張卡一天能獲得 3000 元的報酬，便下定決心 " 放手一搏 "。張某從鄂爾多斯出發到達福建泉州安溪縣後，被人騎摩托車接到一個居民區的出租屋内住了下來。他将銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方使用。5 月 14 日，對方帶着張某前往當地多家銀行，用張某的銀行卡取出現金 12.6 萬元，對方給了張某 1.2 萬元酬金。沒過多久，張某的 4 張銀行卡均被凍結，對方把銀行卡、手機和證件歸還給張某，讓已沒有利用價值的張某自行離開。張某帶着巨大的心理落差返回老家後，才發現對方利用自己的 4 張銀行卡共 " 過賬 " 近百萬元。
張某落網後，專班民警通過缜密調查，逐步摸清在張某背後存在着一條通過 " 手機錢包 " 進行洗錢的黑色產業鏈。專班民警通過向各大支付平台調取證據，查明了洗錢犯罪團夥的架構，并将團夥中負責操縱轉賬、取款操作事項的張某銀列為重點追抓目标。
7 月底，專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人前往福建抓捕張某銀，于 7 月 28 日在福建安溪一酒店内将張某銀抓獲，并在其房間内搜出 8 萬餘元現金、200 克黃金、價值近 30 萬元的比特币以及大量手機卡。
張某銀交代，受害人的錢進入卡農的銀行卡裡後，他就指揮手下使用卡農的銀行卡在多個平台購買黃金。他收到黃金後，再将黃金賣出去，所得的款項轉入上家提供的銀行卡裡，贓款也因此被洗白，他可以從中拿到 6% 的提成。
根據張某銀的供述，專班民警乘勝追擊，在接下來的幾天内接連抓獲 4 名嫌疑人，并查獲他們用于洗錢的 200 多台 POS 機。
雲南幕後主使
系緬北電詐公司 " 員工 "
嫌疑人與他們用來實施詐騙犯罪的 POS 機
随後，專班民警決定前往雲南省西雙版納傣族自治州，追抓洗錢活動的幕後組織者蘇某。8 月 15 日，民警石偉、楊陽通過蹲守，在雲南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。
經查，蘇某，33 歲，福建泉州人。2021 年 3 月，蘇某受到 " 在緬甸做客服月入 3 萬至 5 萬元 " 招聘信息的吸引，前往緬甸北部一家所謂的公司就職。蘇某入職後就失去了人身自由，原來，這是一家為電信詐騙集團提供洗錢服務的公司。兩年來，蘇某成為該公司重要的 " 業務員 "，每幫着公司洗出一筆錢，她可以獲得 8.5% 的報酬，但如果收款的銀行卡被凍結，公司沒收到錢的話，公司老板就會讓蘇某承擔損失。因此，兩年來蘇某并沒有賺到多少錢，還經常受到辱罵。
今年 4 月，不甘心繼續被該洗錢公司 " 壓榨 " 的蘇某悄悄回國 " 自立門戶 "，繼續為緬北電詐集團提供洗錢服務。她還将男友彭某發展成下線，讓男友負責将洗錢犯罪團隊收集的銀行卡号碼發給詐騙公司。此外，其男友還多次攜帶贓款前往緬甸，把現金兌換成虛拟貨币。
經查，該團夥近 3 個月幫境外詐騙公司取現數百萬元。目前，蘇某等 8 名犯罪嫌疑人全部被洪山警方刑事拘留。專班民警正在進一步深挖此案。
來源：平安武漢 荊楚網 中國駐緬甸大使館等
