今天小編分享的财經經驗：流水涉4000億，涉案超5萬人，全國“虛拟貨币第一案”告破！，歡迎閱讀。
據平安湖北公眾号消息，記者從湖北省荊門市沙洋縣公安局獲悉，涉案流水達 4000 億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。
民警發現，參賭人員交易全部用一種虛拟貨币結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛拟貨币賬戶。專案組與該虛拟貨币發行機構進行對接，将相關涉案虛拟貨币賬戶凍結，避免了賬戶中價值 1.6 億美元 ( 約人民币 10 億餘元 ) 的涉案虛拟貨币流入嫌疑人團夥手中。
2022 年 10 月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛拟貨币依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的 " 虛拟貨币第一案 "。
專案組将邱某某等 3 名犯罪嫌疑人從境外遣返回國。圖片來源：平安湖北
一起報案牽出 4000 億大案，涉案人員超 5 萬人
2021 年 7 月 28 日，熊某向湖北省荊門市沙洋縣公安局紀山派出所報案：" 警官，我報案，請你們救救我，我在手機上賭博，輸得家都要散了！"
熊某業餘時間喜歡玩手機，當年 6 月，他看到同事在用手機玩棋牌遊戲，充值 100 元就能赢得數千元。熊某馬上下載了這款名為 "XXX 棋牌遊戲 " 的軟體，很快也赢了一筆錢。玩了一段時間後，他賭注越下越大，赢錢概率卻越來越小了。最終，熊某輸進去 10 萬餘元。
随着案件調查的深入，沙洋縣公安局民警們意識到，這絕不是一起簡單的利用手機 APP 網絡賭博案件。
" 初步查明，這起網絡賭博案涉案流水金額達 4000 億元，涉案人員有 5 萬多人，伺服器架設在境外，資金洗錢方式用了最難查的虛拟貨币，案件的主要骨幹可能在境外 ……"
聽取了沙洋縣公安局的案情匯報後，荊門市副市長、市公安局局長陳實當即下令，抽調警力與沙洋縣公安局偵查專班組成 "728" 專案組。
随着案件偵辦的不斷深入，該案先後被上級有關部門确定為省督、部督案件。
超 130 名嫌疑人被抓獲，全國 " 虛拟貨币第一案 " 告破
然而，該團夥作案手法新穎且隐蔽，傳統的偵查手段很難發揮作用。該網絡賭博打着遊戲棋牌室的幌子，伺服器設在境外，調查與取證困難；犯罪團夥骨幹境外指揮，境内的代理就發展了數百個下線代理，鎖定與緝捕十分不易；犯罪團夥還采用線上遊戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平台沉澱、虛拟貨币洗白方式，将涉賭資金喬裝打扮、反復流轉，極具隐蔽性，溯源比較困難。
辦案人員随後不斷探索，開創了打擊新型網絡犯罪的經典技戰法—— " 資金穿透法 "，跟蹤資金流向找出了破案關鍵。
随後，專案組民警在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團夥逐漸浮出水面。
2021 年 12 月至 2022 年 4 月，專案組民警先後趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀 14 個相關團夥，抓獲嫌疑人 130 餘人，扣押涉案電腦和手機 300 餘部、涉案手機卡、銀行卡 200 張、點鈔機和 POS 機 18 台。
審訊中民警發現，參賭人員交易全部用一種虛拟貨币結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛拟貨币賬戶。專案組與該虛拟貨币發行機構進行對接，将相關涉案虛拟貨币賬戶凍結，避免了賬戶中價值 1.6 億美元（約人民币 10 億餘元）的涉案虛拟貨币流入嫌疑人團夥手中。
2022 年 10 月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛拟貨币依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的 " 虛拟貨币第一案 "。
在公安部的支持和協調下，"728" 專案啟動了跨國司法協作，湖北省公安廳帶領專案組 5 名成員出境追捕。
2022 年 12 月，3 名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓獲，随後被遣返回國。
2023 年 6 月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環節。
超 60% 的電信詐騙資金通過虛拟貨币洗白
據報道，由于虛拟貨币具有匿名性、科技性、便捷性等特點，目前虛拟币犯罪加速向傳銷、販毒、電詐等重點領網域滲透。
據公安部第三研究所信息網絡安全公安部重點實驗室及歐科雲鏈研究院統計數據顯示，洗錢、詐騙、傳銷、賭博是 2022 年最常見的四種虛拟貨币犯罪形式，其中 54.72% 的虛拟貨币犯罪與洗錢相關，21.13% 與詐騙相關。
最高檢、央行早在 2021 年就聯合發文定調虛拟貨币被利用為洗錢新手段，據不完全統計，目前超過 60% 以上的電信詐騙資金最後都通過虛拟貨币洗白。
比如近年來流行的新型的洗錢形式 " 跑分 "，就是引誘用戶在平台注冊賬号成為 " 跑分客 "，幫助犯罪團隊完成收款。有人甚至并不清楚這一行為，只以為幫人收收款，賺個兩三千元的 " 好處費 "。但就是這一筆筆涉及非法活動的支付交易被偽裝成 " 跑分 " 平台用戶的日常收款，大大提高了資金流向的追蹤難度。最終犯罪團夥通過使用加密貨币交易平台上的虛拟貨币進行交易，轉移和隐藏非法資金。
每日經濟新聞綜合自平安湖北、公開資料
每日經濟新聞
